Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp Công an TP Đà Nẵng với Đội Cảnh Đội Cảnh sát Hình Sự, quận Liên Chiểu vừa triệt phá và bắt giữ hai người cầm đầu trong đường dây mua bán thông tin cá nhân và mua bán tài khoản ngân hàng.

Thuê căn hộ, hoạt động khép kín

Ngày 28-8, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, hai đơn vị trên đồng loạt tổ chức kiểm tra tại hai căn hộ 1204 nhà CT1 và 11A14 nhà CT2 của chung cư The Ori Garden, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu.

Công an bắt quả tang 11 người đang thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Hai nghi phạm cầm đầu trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, tại căn hộ 1204 công an bắt quả tang sáu người do Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi, ngụ huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) cầm đầu, đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về CCCD, ảnh chân dung của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Hiếu khai từ khoảng 6-2023 đã mua sỉ trên mạng các bộ thông tin cá nhân gồm hai mặt CCCD và ảnh chân dung với giá 3 triệu đồng/1000 bộ. Nghi phạm trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê năm người trả lương theo tháng để thực hiện các hành vi phạm tội.

Hiếu còn mua hàng nghìn sim rác để kích hoạt tài khoản và nhận mã OTP.

Đến thời điểm bị bắt, Hiếu thực hiện trót lọt khoảng 20.000 bộ hồ sơ và mở tài khoản ngân hàng tại ngân hàng BIDV và ví điện tử các loại. Mỗi tài khoản ngân hàng Hiếu bán sỉ lại với giá từ 30.000 - 40.000 đồng/tài khoản.

Tương tự, tại căn hộ 11A14, công an bắt quả tang một nhóm năm người do Phan Văn Luân (26 tuổi, ngụ huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) cầm đầu. Đến thời điểm bị bắt, Luân đã mở thành công 13.000 tài khoản tại ngân hàng SeABank và ví điện tử các loại.

Quá trình trinh sát, tổ công tác gặp rất nhiều khó khăn khi các nghi phạm chính trong hai nhóm liên tục chuyển địa điểm, các nơi này thường khép kín, những nghi phạm cầm đầu chỉ thuê người cùng quê để thực hiện hành vi phạm tội….

Các thông tin cá nhân được in ra, nhân viên nhập trên máy tính để đăng ký tài khoản ngân hàng trực tuyến. Ảnh: Công an cung cấp

Công an đang điều tra hai nghi phạm về hai hành vị thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông

Thông tin cá nhân bị lộ từ tổ chức cho vay trả góp

Theo một cán bộ trực tiếp phá án, qua vụ việc cho thấy, hiện tình trạng dữ liệu CCCD và ảnh chụp chân dung của công dân bị các đối tượng thu thập, mua bán, trao đổi tràn lan trên mạng để thu lợi bất chính, gây thiệt hại lớn cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng an toàn, an ninh thông tin và xâm phạm đến quyền lợi của các cá nhân.

“Qua hình ảnh chân dung của cá nhân, cho thấy các ảnh này có hậu cảnh là các siêu thị điện máy của các thương hiệu lớn. Khả năng cao do các tổ chức hoặc cá nhân của tổ chức tín dụng cho vay trả góp tại các siêu thị điện máy bán thông tin cá nhân của công dân khi các cá nhân này có hoạt động vay hoặc mua thiết bị điện tử trả góp.

Đề nghị các tổ chức tín dụng cho vay trả góp nói riêng và các cá nhân, tổ chức có hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân nói chung cần tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu” - cán bộ điều tra nói.

Cán bộ này đưa ra cảnh báo về những bất cập như việc các ngân hàng cho mở tài khoản trực tuyến có rất nhiều sơ hở, không có biện pháp kiểm tra đối chứng và xác thực việc mở tài khoản dẫn đến các đối tượng lợi dụng đăng ký hàng loạt tài khoản ngân hàng một cách dễ dàng.

Những điện thoại mà nhóm nghi phạm dùng để nhận mã OTP khi đăng ký tài khoản ngân hàng. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, việc nhà mạng bán thẻ sim đã kích hoạt với thông tin không đúng và không chính chủ đã giúp các đối tượng lợi dụng mua bán, cho thuê sim số lượng lớn để nhận mã OTP và đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử

Do đó, các ngân hàng, nhà mạng và các tổ chức tín dụng siết chặt quản lý, tránh tình trạng để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.