Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng, đơn vị này đang điều tra, xử lý tin tố giác tội phạm liên quan đến Phạm Thị Minh Phi. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã nhận nhiều đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Phi.
Trong đó, nổi cộm là vụ việc Phi đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gia đình ông N.N.D. (trú TP Đà Lạt).
Theo kết quả điều tra bước đầu, tháng 10/2022, Phi nói với ông D (ngụ TP Đà Lạt) đang thỏa thuận mua 1,7ha đất thôn Cổng Trời (xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) với giá 22 tỷ đồng, đặt cọc 3 tỷ đồng; Phi đã tìm được người mua lại với giá 23,6 tỷ đồng.
Theo đó, chỉ cần đặt cọc tiền rồi bán lại cho bên thứ 3, thu lợi 1,6 tỷ đồng, lợi nhuận chia theo tỉ lệ vốn góp. Để tạo lòng tin, Phi gửi ảnh giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông D xem.
Đến khoảng 19h ngày 31/10/2022, vợ chồng ông D đến spa Mộc Hoa (đường Phan Bội Châu, TP Đà Lạt) của Phi để bàn bạc góp 1,8 tỷ đồng đặt cọc mua đất.
Ngày 1/11/2022, vợ ông D chuyển trước cho Phi số tiền 1 tỷ đồng thông qua một tài khoản ngân hàng, 800 triệu còn lại Phi tạm ứng, hôm sau ông D trả lại.
Nhận được 1 tỷ đồng, Phi đã làm giả hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đề ngày 1/11/2022, thể hiện nội dung Phi đã thực hiện việc đặt cọc số tiền 3 tỷ đồng để mua 2 thửa đất.
Phi tự lấy thông tin nhân viên spa của mình điền vào hợp đồng với tư cách "Người chứng kiến" rồi tự ký tên. Sau đó, Phi chụp ảnh hợp đồng giả gửi cho ông D.
Tin tưởng Phi, ngày 2/11, ông D tiếp tục chuyển cho Phi số tiền 800 triệu đồng như thỏa thuận.
Thực chất, sau khi nhận được số tiền 1,8 tỷ đồng, Phi không sử dụng để đặt cọc mua đất như trên mà dùng để trả nợ cho người khác. Từ đó đến nay, Phi không trả lại số tiền 1,8 tỷ đồng cho ông D.
    |
 |
| Bà Phạm Thị Minh Phi, hoa hậu thiện nguyện trong cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam bị bắt tạm giam để điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
|
 |
| Ngoài ra, người phụ nữ này còn đạt danh hiệu Người đẹp công sở, được Ban Tổ chức đánh giá là thí sinh có nhiều dự án vì cộng đồng, giúp người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội |
|
 |
| Bà Phi làm giám khảo tại một cuộc thi sắc đẹp |
|
 |
| Bà Phi từng đoạt giải Hoa hậu thiện nguyện trong cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022 diễn ra tại Đà Nẵng |
|
 |
| Bà Phi là Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mộc Hoa, chủ loạt cơ sở làm đẹp ở Đà Lạt, Đà Nẵng, Huế |