Hải Dương
Cập nhật lúc, Chủ nhật, 24/12/2023
Triệt phá đường dây mua bán hàng trăm nghìn hóa đơn khống
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống với tổng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng...
Thời gian qua, Công an TP Đà Nẵng liên tục nhận được tin báo từ Cục Thuế thành phố và một số chi cục thuế trên địa bàn về một số doanh nghiệp mới thành lập nhưng số lượng hóa đơn sử dụng nhiều, giá trị hóa đơn xuất rất lớn, xuất dồn dập trong thời gian ngắn.
    |
 |
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt (áo tím bên phải) - Ảnh: CA. |
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng có một số đối tượng có biểu hiện thành lập hàng loạt doanh nghiệp "ma" nhằm thực hiện hành vi bán hóa đơn khống.
Sau khi thành lập chuyên án để đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện Bùi Thị Thu Nguyệt (33 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) đã cấu kết với Nguyễn Thị Khánh Vân (37 tuổi, trú quận Hải Châu) thành lập và điều hành hàng chục công ty “ma” để bán hóa đơn.
Tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT thu giữ được nhiều tài liệu, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ảnh: CA |
Qua điều tra bước đầu xác định Nguyệt và Vân đã thành lập, điều hành hơn 50 “doanh nghiệp ma”, xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.
Vụ án có nhiều tình tiết, rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố cả nước. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn vietnamdailyLink bài gốchttps://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/triet-pha-duong-day-mua-ban-hang-tram-nghin-hoa-don-khong-196858.html

Trần Huy
16:23 28/04/2025
Để phục vụ hoạt động cho quán karaoke, massage, Thảo thuê người giám sát, giam lỏng 18 cô gái, thiếu nữ để ép làm nhân viên. Nếu ai làm không tốt, chúng sẽ đánh nạn nhân. Xem thêm

Việt Hùng
19:41 25/04/2025
Men theo lối mòn vào hang đá Lèn Chùa, ánh sáng nhập nhoạng phản chiếu lên một vật lạ ở bên trái vách đá là một hộp sọ người. Xem thêm

Pháp luật - Cộng đồng
09:21 23/04/2025
Theo thông tin ban đầu, vụ việc 2 người tử vong trên đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng do mâu thuẫn, chồng đâm vợ tử vong sau đó đốt xe ô tô Xem thêm

Văn Ngàn
08:58 23/04/2025
Hội Điện ảnh Việt Nam gửi đơn đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an xem xét, có biện pháp đối với cá nhân có hành vi xâm phạm nhân phẩm, danh dự nghệ sĩ Quyền Linh và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Xem thêm

Pháp luật - Cộng đồng
19:40 19/04/2025
Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết đang xác minh, làm rõ các thông tin trong đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền có dấu hiệu tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng trốn thuế. Xem thêm

Minh Tuyên
18:54 17/04/2025
Một nam sinh tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã thừa nhận hành vi cắt ghép ảnh nhạy cảm của nhiều nữ sinh trong trường và phát tán lên mạng xã hội. Nhà trường đang phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Xem thêm

Trường Lâm
18:38 17/04/2025
Tài xế xe tải lạng lách, tạt đầu nhiều phương tiện trên đường Phạm Văn Đồng (TPHCM) bị CSGT xử phạt, tước bằng lái đến 12 tháng. Xem thêm

Ngô Huy
15:33 12/04/2025
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ bảo mẫu có hành vi xách ngược chân, đánh đập dã man trẻ 20 tháng tuổi tại một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn. Xem thêm

Trần Huy
15:22 12/04/2025
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ thông tin báo chí nêu "Nhiều Câu lạc bộ Poker ở Hà Nội vẫn "sát phạt" thâu đêm, bất chấp Quốc tang", xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Xem thêm

Việt Hùng
18:38 08/04/2025
Ngoài kẹo rau củ Kera, Công ty cổ phần Asia Life đã sản xuất gia công nhiều thực phẩm chức năng khác. Trong đó, có sản phẩm với hình thức tương tự kẹo rau củ Kera đã bán ra thị trường. Xem thêm

Lê Tuấn
16:55 05/04/2025
Sau nhiều năm về ở, đến nay cư dân chung cư Discovery Complex 302 Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn chưa được cấp “sổ đỏ” nên đã bức xúc tập trung, dàn hàng chục xe ô tô treo băng rôn đòi quyền lợi. Xem thêm

Việt Hùng
16:41 05/04/2025
Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và 3 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm' và 'Lừa dối khách hàng'. Xem thêm

Trần Huy
18:57 31/03/2025
Sau xác minh ban đầu về sự việc nhóm nữ sinh trường tiểu học hút thuốc lá trong trường, Sở GD-ĐT An Giang yêu cầu tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức và tác hại thuốc lá cho học sinh Xem thêm

Ngô Huy
18:54 27/03/2025
Đại diện Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết xe cứu thương chở nhóm nghệ sĩ tới thảm đỏ tối 26/3 không được cấp phép hoạt động. Xe mang biển kiểm soát 51B-330.80 từng bị xử phạt hành chính thông qua thông tin phát hiện quảng cáo trái phép trên không gian mạng. Xem thêm

Trần Huy
18:43 27/03/2025
Những người ở gần xưởng sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam cho biết, không ngửi thấy mùi khí lạ, cứ nghĩ chỉ là công ty sản xuất nhựa, hóa chất hay phân bón. Xem thêm