Như Dân trí đã đưa tin, ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan, về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phú Lê (sinh năm 1980) thường tham gia một số sự kiện về âm nhạc, đóng MV ca nhạc hoặc những phim ngắn về chủ đề giang hồ gây ảnh hưởng trên mạng xã hội. 

Trước khi bị khởi tố, vợ chồng Phú Lê bán hàng online trên mạng xã hội nhiều mặt hàng mỹ phẩm như dầu gội, dầu xả, sữa rửa mặt, kem dưỡng da và thực phẩm chức năng... với mức giá dao động 100.000-700.000 đồng.

Trên các trang mạng xã hội, Phú Lê thường xuyên quảng cáo bán thực phẩm chức năng (Ảnh: Chụp màn hình).

Đáng chú ý, vợ Phú Lê - bà Lã Thúy Kiều (sinh năm 1985) - từng sáng lập và giữ vai trò giám đốc của nhiều công ty kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Cụ thể, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thiên Phú do bà Kiều thành lập vào tháng 11/2017. Trụ sở chính công ty này tại phường Tương Mai, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng cho gia đình. Vốn điều lệ doanh nghiệp ban đầu là 1,8 tỷ đồng.

Sau hơn 6 lần thay đổi người giữ chức vụ giám đốc và đại diện pháp luật, một người khác đã đảm nhận chức vụ này từ tháng 5/2019 đến nay.

Trước đó, hồi tháng 5/2013, bà Kiều cũng là người thành lập Công ty TNHH Thương mại và tổng hợp Kiều Thiên Phát, ngành nghề chính là bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm. Công ty có vốn điều lệ 1,8 tỷ đồng, trong đó, Phú Lê góp 10%, tương đương 180 triệu đồng; bà Kiều góp 1,08 tỷ đồng, tương đương 60% và một người khác góp 30% vốn.

Hiện doanh nghiệp này không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và đã thay đổi Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Hồi tháng 7/2015, lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội đã phát hiện Công ty THNN thương mại và tổng hợp Kiều Thiên Phát có nhiều nghi vấn về sản xuất hóa mỹ phẩm kém chất lượng.

Sữa tắm sản xuất bằng công nghệ "xô chậu" của công ty vợ chồng Phú Lê bị thu giữ hồi năm 2015 (Ảnh: DMS).

Tại cơ sở sản xuất này, lực lượng liên ngành phát hiện Công ty Thiên Kiều sản xuất, kinh doanh một số mặt hàng mỹ phẩm là sữa tắm mang nhãn hiệu Snow White, Laurel. Toàn bộ các mặt hàng này, Công ty Thiên Kiều đều không công bố chất lượng, không có giấy phép sản xuất mỹ phẩm. Công ty tự mua nguyên liệu về và tự pha chế ra các loại sữa tắm rồi tung ra thị trường.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 7.000 chai sữa tắm mang nhãn hiệu Snow White, Laurel cùng hàng nghìn vỏ chai, thùng carton và nguyên liệu chế biến. Với toàn bộ các mặt hàng này, công ty đều không công bố chất lượng, không có giấy phép sản xuất mỹ phẩm.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng 6 năm, Phú và Kiều thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội với nội dung thổi phồng công dụng nhằm thu hút khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, người phụ nữ này thành lập nhiều hộ kinh doanh, kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và hộ kinh doanh.

Riêng giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán.

Để hợp thức số hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè, sau đó lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.