Ngày 26/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố đối tượng Nguyễn Quang Linh (SN 2001, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Quang Linh tại cơ quan điều tra ( Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận thông tin trình báo của một nạn nhân ở TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo trình báo, khi lái xe vận chuyển hàng hóa lên khu vực cửa khẩu, trong quá trình chờ xuất hàng đã lên mạng Facebook để vay tiền online nhưng sau đó đã bị chiếm đoạt số tiền đặt cọc 150 triệu đồng gửi vào tài khoản đối tượng yêu cầu.

Qua quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định, đối tượng Nguyễn Quang Linh chính là thủ phạm.

Theo đó, khoảng tháng 6/2021, Linh bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng thông qua việc giả danh Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) làm dịch vụ cho vay tiền online.

Thông qua các hội, nhóm mua bán tài khoản mạng xã hội, Linh mua các tài khoản Facebook có tên như: “Huấn”, “Huấn Hoa Hồng”, “Huấn Linh”, “Bùi Huấn”, “Bùi Xuân Huấn”… và đăng tải các hình ảnh bảng tính lãi suất, bảng tính tiền phải trả hàng tháng, bản hợp đồng cho vay tiền nhằm mời chào và lấy lòng tin của người vay tiền.

Cuối tháng 11/2023, Công an TP. Hà Nội đã công bố các số tài khoản mà các đối tượng sử dụng để cung cấp cho các bị hại chuyển tiền

Khi có người hỏi vay tiền trên trang Facebook, Linh yêu cầu cung cấp ảnh căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và số tiền cần vay. Trên cơ sở thông tin khách hàng cung cấp, Linh sẽ chỉnh sửa hợp đồng vay tiền và chụp ảnh gửi cho khách. Khi khách hàng đồng ý vay tiền thì Linh sẽ yêu cầu chuyển tiền cọc trước (từ 900 nghìn đến 2 triệu đồng) hoặc chuyển số tiền để chứng minh thu nhập từ 3 triệu đồng trở lên tùy vào số tiền muốn vay.

Sau khi nhận tiền cọc hoặc chứng minh thu nhập Linh tiếp tục yêu cầu nạn nhân đóng thêm các khoản phí khác như: Tiền phí xác thực tài khoản, tiền chứng minh khả năng chi trả, mục đích nhằm chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân. Sau đó Linh đã mượn số tài khoản của nhiều người ở các ngân hàng khác nhau để nhận số tiền do các nạn nhân chuyển khoản rồi chiếm đoạt và chặn liên lạc.

Ngày 22/3/2024, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố đối tượng Nguyễn Quang Linh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong một diễn biến có liên quan, cuối tháng 11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cũng phát thông báo tìm người bị lừa đảo vay tiền online liên quan đến tài khoản Facebook và Zalo có tên "Huấn Hoa Hồng".

Hiện, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.