Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã triệt phá chuyên án, bắt giữ 7 nghi phạm để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 

Danh tính các nghi phạm gồm: Hoàng Trọng Đức (22 tuổi); Đỗ Hồng Quân (20 tuổi); Phùng Quang Huy (26 tuổi); Nguyễn Hoàng Anh (29 tuổi); Nguyễn Văn Long (28 tuổi, cùng ngụ Hà Nội); Trịnh Duy Anh (29 tuổi, quê Nam Định) và Cù Việt Cường (34 tuổi, quê Phú Thọ).

Những người liên quan tới vụ việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cảnh sát, thời gian qua Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo toàn lực lượng công an ra quân tấn công tội phạm cưỡng đoạt tài sản và liên quan hoạt động tín dụng đen. 

Sau khi lập chuyên án để theo dõi, ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an quận 8, Bình Chánh, Nhà Bè và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã "cất lưới", bắt giữ 7 nghi phạm trên.

Bước đầu, các nghi phạm khai khoảng tháng 3, Đức từ Hà Nội vào TPHCM tụ tập đàn em để tổ chức hoạt động tín dụng đen với lãi suất 360%/năm.

Lợi dụng sự khó khăn kinh tế của các nạn nhân khi muốn vay tiền, Đức chỉ đạo đàn em gồm Huy, Long và Quân yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại di động, tài khoản Facebook, Zalo, giấy tờ tùy thân và chụp ảnh, quay clip khỏa thân của người vay.

Sau đó, Đức sẽ cử đàn em đến địa chỉ nơi cư trú do người vay cung cấp để xác minh. Khi người vay đáp ứng đủ các điều kiện Đức sẽ cho vay bằng cách giao tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Ảnh minh họa

Theo cảnh sát, Đức cho vay tiền góp với lãi suất khoảng 1%/ngày và cho vay tiền đứng (dạng vay tín chấp) với lãi suất khoảng 30%/tháng. Nhóm này bắt người vay phải đóng các loại phí dịch vụ 5%-10% trên số tiền vay và thu trước 2 ngày tiền góp với điều kiện người vay phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân của họ.

Trường hợp người vay đóng chậm sẽ bị phạt. Cụ thể, nếu khách hàng đóng tiền chậm 3-4 ngày sẽ bị phạt một ngày tiền góp của số tiền vay, nếu chậm trên 10 ngày thì bắt đóng lại từ đầu. Đối với người vay tiền đứng nếu đóng chậm một ngày bị phạt 1% trên số tiền vay.

Khi khách vay tiền đến thời hạn mà chưa trả tiền lãi và tiền gốc, Đức chỉ đạo đàn em gọi điện thoại đe dọa. Nếu khách chưa đóng hoặc trốn không trả nợ, nhóm người trên nhắn tin chửi bới và đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội.

Ngoài ra, họ còn gửi ảnh nhạy cảm cho bạn bè, người thân của nạn nhân để uy hiếp tinh thần, đe dọa, ép người vay bằng mọi giá phải kiếm tiền trả.

Công an TPHCM đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên đến Phòng Cảnh sát hình sự tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM, liên hệ với Trung tá Võ Khôi Nghĩa, Đội trưởng Đội 4 để trình báo, phối hợp điều tra.