Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
Các bị can (từ trái qua phải): Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh.Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc, đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 6,1 tỷ đồng.
Các bị can (từ trái qua phải): Trần Anh Sơn, Nguyễn Thị Vân (cửa hàng vàng Kim Linh), Lê Minh Tuân, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Hữu Bình, Đàm Anh Tuấn.Kết quả xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng (tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng) từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.
Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Lê Thế Hải, Đặng Văn Định, Nguyễn Văn Thương.Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 người về tội “Buôn lậu”, gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng.
Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Đỗ Thị Thủy, Trần Công Quán, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Khắc Bồng.Khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”. Theo ông Tô Ân Xô, việc đấu tranh phá đường dây nêu trên được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an.
Ông Lê Xuân Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý, bị khởi tố về tội trốn thuế, với cáo buộc có liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng do “bà trùm” Nguyễn Thị Hóa cầm đầu.Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án; đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của những người liên quan để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước.