Ngày 30-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa đề nghị truy tố bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh), và con trai Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, cùng 13 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
    |
 |
| Bị can Đỗ Anh Dũng (hàng trên, bìa trái) và các bị can khác trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an |
Theo kết luận, tháng 6-2021, do thực trạng vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỉ đồng. Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, bị can Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty.
Các bị can dùng sử dụng pháp nhân 3 công ty con ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống như hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn. Cùng với đó, thông đồng với các bị can hợp thức số liệu, "làm đẹp" báo cáo tài chính năm 2020-2021 nhằm hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Từ đó, tạo lập giá trị "ảo" các gói trái phiếu và trái chủ cho Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân huy động gần 14.000 tỉ đồng trái quy định cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Theo kết luận điều tra, bị can Đỗ Anh Dũng đã dùng 5.165 tỉ đồng để chi trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Số còn lại, ông Dũng khai đã dùng để trả nợ đến hạn, quá hạn cho ngân hàng và để đầu tư.
|
 |
| Các lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa được đấu giá. Ảnh: Hoàng Triều |
Bị can Đỗ Anh Dũng còn khai đã chi 1.976 tỉ đồng để thanh toán nợ đến hạn, quá hạn; dùng 1.475 tỉ đồng mua cổ phần của Công ty Thiên Bảo Phú Quốc, 1.050 tỉ đồng mua cổ phần Công ty Bình Minh, 370 tỉ đồng mua cổ phần Công ty Nam Anh Tú, 320 tỉ đồng mua cổ phần Công ty Sao Đỏ Đà Nẵng; mua dự án tại Yên Phụ 620 tỉ đồng; đặt cọc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm 585 tỉ đồng. Ngoài ra, bị can Dũng khai dùng 62 tỉ đồng để làm từ thiện, đầu tư mã chứng khoán VPB và bị thua lỗ 153 tỉ đồng.
Bị can này còn khai không nhớ chi tiết những khoản trả nợ, tiêu dùng cá nhân, mua USD, thanh toán hoạt động của Tập đoàn Tân Hoàng Minh…
Cơ quan điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng. Quá trình điều tra đến nay, bị can Đỗ Anh Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Bên cạnh đó, quá trình điều tra, bị can Đỗ Anh Dũng thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội. Do vậy, Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan tố tụng giai đoạn sau xem xét khi lượng hình.
Trước đó, vào ngày 10-12-2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM tổ chức bán đấu giá lần lượt 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công ty TNHH đầu tư Ngôi Sao Việt (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã trúng đấu giá lô đất 3-12.
Thời điểm đó, doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất với số tiền 24.500 tỉ đồng, hơn 2,4 tỉ đồng/m2. Đây cũng là mức giá đất cao nhất TP HCM và lập đỉnh tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Công ty Ngôi Sao Việt bỏ cọc, đơn phương chấm dứt hợp đồng, mất khoản tiền đặt trước gần 600 tỉ đồng.