Vào ngày 11/7, Đào Thị Oanh, giám đốc bốn công ty, và các đồng phạm khác đã bị cáo buộc lập nhiều hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để chuyển trái phép số tiền 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài. Đào Thị Oanh là giám đốc của các công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty East Global Việt, và Công ty Tư vấn du học DO Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Đào Thị Oanh (trái) và Nguyễn Hồng Anh. Ảnh: Bộ Công an

Cùng với Đào Thị Oanh, các đồng phạm bao gồm Nguyễn Hồng Anh, giám đốc Công ty Phương Diễm, kế toán trưởng Công ty FuTu; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, kế toán trưởng Công ty Phương Diễm; Vũ Thùy Linh, giám đốc Công ty Alpha; và Mai Thị Thu Hà, giám đốc Công ty Earth Vibes.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án và áp dụng biện pháp ngăn chặn để điều tra tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo khoản 3 Điều 189 của Bộ luật Hình sự. Vụ án xảy ra tại thành phố Hà Nội, TP HCM và một số địa phương khác liên quan.

leftcenterrightdel
 Bị can Hồng Hạnh, Linh, Hà (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Theo cảnh sát, nhóm này đã thành lập hàng chục công ty và mở nhiều tài khoản ngân hàng nhằm cung cấp dịch vụ cho cá nhân và doanh nghiệp muốn chuyển tiền ra nước ngoài. Sau đó, nhóm đã lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giả để thực hiện chuyển tiền điện tử qua ngân hàng. Hình thức thanh toán được sử dụng là tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.

Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các nghi can không thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế và ngay lập tức giải thể các công ty để che giấu hành vi phạm tội.

Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác minh và kê biên tài sản nhằm thu hồi số tiền bất hợp pháp này.

Nguồn vnexpress
Link bài gốc

https://vnexpress.net/duong-day-chuyen-trai-phep-hon-4-000-ty-dong-ra-nuoc-ngoai-4628005.html