Dấu hiệu lừa đảo từ một fanpage có tích xanh?

Trao đổi với Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, chị V. H (Bắc Ninh) cho biết: Do có nhu cầu đi du lịch, chị đã lên các trang mạng xã hội tìm hiểu thông tin.

Fanpage Facebook mà chị H. đã liên hệ, đặt tiền nhưng sau đó không được hoàn trả.

Và chị đã bị cuốn hút bởi những thông tin trên một fanpage Facebook mang tên “Minawa Kenhga Resort & Spa Ninh Bình”. Trang này sử dụng hình ảnh, logo và các nội dung giới thiệu về khu nghỉ dưỡng Minawa Kênh Gà. Đáng chú ý, fanpage có dấu tích xanh, hơn 130.000 người theo dõi và thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh về khu nghỉ dưỡng Minawa Kênh Gà.

Chính dấu tích xanh và số lượng người theo dõi lớn đã tạo cho chị H. niềm tin đây là fanpage chính thức, chủ động nhắn tin để đặt phòng.

Quá trình trao đổi với chị H, người tư vấn nắm khá rõ các thông tin về dịch vụ nghỉ dưỡng, từ giá combo, chính sách trẻ em đến số lượng phòng tại Minawa Kênh Gà. Khi chị H. đưa ra nhu cầu gia đình gồm người lớn và trẻ em ở các độ tuổi khác nhau, phía tư vấn lập tức tính toán chi tiết.

Theo nội dung tin nhắn, người tư vấn thông báo: Combo 2N1Đ có giá 1.190.000 đồng/người; Trẻ dưới 7 tuổi được miễn phí; Trẻ từ 7 đến dưới 12 tuổi tính 50% giá combo; Thanh toán 100% được giảm thêm 10%.

Sau nhiều lần điều chỉnh số người và số phòng, phía fanpage chốt số tiền khách phải thanh toán là 6.104.700 đồng.

Fanpage có tích xanh trao đổi với chị H. (Ảnh: chị H cung cấp)

Không dừng ở việc báo giá, người tư vấn còn gửi cho chị H một phiếu xác nhận đặt phòng mang tên Minawa Kenhga Resort & Spa Ninh Binh, đồng thời đề nghị khách chuyển khoản để xác nhận đặt phòng”.

Chị H. sau đó đã thực hiện giao dịch. Nhưng người nhận tiền lại không phải Minawa.

Chứng từ ngân hàng do chị H. cung cấp thể hiện, lúc 9h18 ngày 30/8/2026, chị đã chuyển 6.104.700 đồng tới tài khoản CÔNG TY TNHH TMDV ZING - Số tài khoản: 651097638 - Ngân hàng: VPBank

Nội dung chuyển khoản: “DAT COC KENH GA 70I8:

Ngay sau khi chị H báo đã chuyển khoản xong, một giọng nam sử dụng số điện thoại 0848.090909 gọi điện cho chị, thông báo chị đã chuyển khoản sai nội dung, hệ thống không đọc được và phải chuyển khoản lại tiền thêm một lần nữa để bộ phận kế toán xác nhận và lấy lại số tiền thừa.

Cảm thấy nghi ngờ khi chỉ có một vài chi tiết rất nhỏ trong nội dung chuyển khoản, nhưng "hệ thống không đọc được" và phải "chuyển khoản thêm lần nữa, nên chị H đã nhanh chóng lên website chính thức của Kênh Gà và liên hệ vào số hotline thì tá hỏa khi biết tất cả các phòng đã được đặt hết từ 2 tháng trước và cho biết CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN ĐẢO KÊNH GÀ không nhận đặt phòng qua Facebook.

Sau đó, chị H đã gọi điện lại cho số điện thoại 0848.090909 để yêu cầu hoàn tiền nhưng số điện thoại này không bắt máy và cũng không làm thủ tục hoàn tiền lại cho chị.

Biết mình đã bị lừa, chị H. đã liên hệ với phía Ngân hàng và được Ngân hàng hướng dẫn trình báo cơ quan chức năng.

Chỉ sau khi nhận được thông tin phải chuyển thêm số tiền lần nữa mới đặt được phòng thì chị H mới biết mình bị lừa. (Ảnh: Chị H cung cấp)

Theo tìm hiểu của PV Báo Pháp luật Việt Nam, trước đó vào tháng 2/2025, trên báo Dân Việt cũng đã đăng tải thông tin về một trường hợp bị lừa đảo bởi fanpage “Minawa Kenhga Resort & Spa Ninh Binh”.

Theo bài đăng, vị khách đặt phòng cho 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ, thời gian từ ngày 31/1 - 3/2. Sau khi nhắn tin và được tư vấn trên fanpage, khách chuyển khoản tiền đặt cọc 6.500.000 đồng.

Sự cố bắt đầu khi đối tượng thông báo khách chuyển khoản sai nội dung, hệ thống không đọc được và phải chuyển khoản lại để bộ phận kế toán xác nhận và lấy lại số tiền thừa.

Tuy nhiên, qua nhiều lần chuyển khoản, khách vẫn bị báo sai nội dung. Những lần tiếp theo, vị khách chuyển 39,5 triệu đồng; 125,6 triệu đồng; 379,6 triệu đồng và 485,6 triệu đồng. Tổng số tiền đã chuyển lên tới hơn một tỉ đồng.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, số điện thoại 0848.090909 - số điện thoại của người đàn ông đã gọi cho chị H - cũng xuất hiện trong trang fanpage Thung Nham Resort - Restaurant.

Công ty TNHH TMDV ZING có vai trò như thế nào?

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai, Công ty TNHH TMDV ZING có mã số thuế 0319663530, người đại diện là Hoàng Thị Bích Phương, địa chỉ tại 112 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp được ghi nhận ngày hoạt động 4/8/2026 và ngành nghề chính là bán buôn tổng hợp.

Đáng chú ý, thời điểm giao dịch của chị H. là ngày 30/8/2026. Như vậy, theo dữ liệu đăng ký nói trên, tại thời điểm nhận khoản tiền 6.104.700 đồng, doanh nghiệp này mới hoạt động khoảng 26 ngày.

Thông tin ngành nghề công khai của ZING hiện tập trung vào bán buôn, bán lẻ hàng hóa, đồ dùng gia đình, nội thất và bán buôn tổng hợp.