Cựu Hoa hậu Thái Lan bị bắt vì ăn chặn 16 triệu USD tiền từ thiện để chi tiêu xa hoa07/11/2026 19:29Cựu Hoa hậu Thái Lan và là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng Panadda “Boom” Wongphudee đã bị bắt giữ ngày 6-11 với cáo buộc biển thủ tiền quyên góp từ thiện để dùng cho mục đích cá nhân với cuộc sống xa hoa.
Ba 'ông trùm' Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng10/10/2025 14:39TPO - Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc xuyên biên giới, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu. Đáng chú ý, các đối tượng đã chuyển hơn 500 tỷ đồng về cho người nhà rửa tiền qua mua nhà, đất, đầu tư cầm đồ...
Mất hơn 500 triệu đồng vì nhận quà tri ân khách hàng miễn phí?07/09/2023 11:04Mặc dù các chiêu trò mời gọi làm việc tại nhà online, tặng quà tri ân khách hàng miễn phí; thậm chí các cuộc gọi thông báo có liên quan đến việc mở tài khoản ngân hàng để rửa tiền, mua bán ma túy... được ngành công an và chuyên gia an ninh mạng cảnh báo liên tục trong thời gian qua, nhưng vẫn có nhiều người mắc lừa do bị đánh vào lòng tham và tâm lý sợ hãi.
Mỹ sẽ cấm mua nhà ẩn danh18/08/2023 16:03Bộ Tài chính Mỹ sẽ đề xuất chấm dứt việc ẩn danh khi mua các ngôi nhà hạng sang nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền.
Phường Từ Liêm (Hà Nội): Cần thanh tra toàn diện công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn