Mất hơn 500 triệu đồng vì nhận quà tri ân khách hàng miễn phí?
07/09/2023 11:04
Mặc dù các chiêu trò mời gọi làm việc tại nhà online, tặng quà tri ân khách hàng miễn phí; thậm chí các cuộc gọi thông báo có liên quan đến việc mở tài khoản ngân hàng để rửa tiền, mua bán ma túy... được ngành công an và chuyên gia an ninh mạng cảnh báo liên tục trong thời gian qua, nhưng vẫn có nhiều người mắc lừa do bị đánh vào lòng tham và tâm lý sợ hãi.
Mỹ sẽ cấm mua nhà ẩn danh
18/08/2023 16:03
Bộ Tài chính Mỹ sẽ đề xuất chấm dứt việc ẩn danh khi mua các ngôi nhà hạng sang nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền.
Ba 'ông trùm' Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng
TPO - Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc xuyên biên giới, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu. Đáng chú ý, các đối tượng đã chuyển hơn 500 tỷ đồng về cho người nhà rửa tiền qua mua nhà, đất, đầu tư cầm đồ...